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时间: 2019-10-07

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国驻外人员及海外华侨华人共庆中秋佳节中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《南方出版传媒股份有限公司公司章

  1、 公司在任董事9人,出席7人,独立董事林泽军先生、林斌先生因公未出席本次会议;

  3、 副总经理、董事会秘书雷鹤女士出席了本次会议;副总经理蒋鸣涛先生、孙泽军先生列席了本次会议。

  6、 议案名称:关于公司 2018 年度关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计情况的议案

  9、 议案名称:关于公司续聘瑞华会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案

  本次会议审议的议案全部获得通过,议案6、议案7关联股东广东省出版集团有限公司回避表决,其持表决权股份数量为626,759,100股。

 
 
 

               
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